Monthly Archives: August 2012

Maßnahmen gegen die Geldwäsche im Versicherungsgeschäft

Als EU-Mitgleid hat Bulgarien alle wesentlichen EU-Normen in der internen Gesetzgebung implementiert. Das Gesetz über die Maßnahmen gegen die Geldwäsche sieht eine Reihe von Pflichten vor, welche eine große Zahl der Personen, insbesondere der juristischen Personen, betreffen. Dazu gehören alle Versicherer und zugelassenen Versicherungsvermittler. Jede verpflichtete Person muß die verdächtigen Fälle der DANS mitteilen, unter Drohung...
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